美国CFTC暂停外汇“庞氏骗局”
2010-04-14 15:33:40 来源：外汇通 作者：
庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。它是指以高资金回报率为许诺，骗取投资者投资，用后来投资者的投资去偿付前期投资者的欺骗行为。
CMA资本管理公司和其负责人Claudio Aliaga再次上演了一出价值450万美元的庞氏骗局。目前，美国商品期货交易委员会（CFTC）已向联邦法院提出索赔，起诉Claudio Aliaga以及其尚未获得监管资质的公司--迈阿密湖，CMA资本管理公司。
在佛罗里达州，Aliaga用每月高达2-3%的投资回报率来募集资金，并用交易者不断投入的钱来偿还原有交易者资金和自己在外汇交易中出现的损失。据CFTC的调查，Aliaga共从125名个人投资者那里募集资金450万美金，其中只有不到200万美金被存入外汇交易帐户，而更多的220万美金则被Aliaga存入其瑞士的个人账户。
Aliaga和庞齐的手法类似，故意把这个计划弄得非常复杂，由于国家之间政策、汇率，再加上保证金杠杆的作用，使许多没有外汇交易经验的人很难搞清楚。
其实，只要懂一点金融知识，就会明白Aliaga之所以能够成功，一方面是在金融方面故弄玄虚，另一方面则是设置了巨大的诱饵。使最初的一批“投资者”在规定时间内拿到所承诺的回报。于是，后面的“投资者”大量跟进。
如何走出“庞氏骗局”
就连在美国商品期货交易委员会（CFTC）和国家期货协会（NFA）双重监管，戒备森严的外汇零售行业中，都有可能出现经纪商违规的问题，看来完全依靠监管是不够的。除了完善的监管体系外，选择一个有良好声誉的经纪商就显得至关重要了。
虽然监管永远有缺陷，但是不代表监管可有可无。交易者选择投资的时候，一定要先去该公司的监管机构进行监管情况查询。
美国国家期货协会（NFA）的BASIC系统，可以查询所有在美国登记注册的外汇经纪商的所有基本信息、被投诉的案件，以及案件最后的判决和受处罚情况。经纪商的任何不良记录，都会完整的记录在国家期货协会（NFA）的系统当中，直到该经纪商关门倒闭为止。
因此，选择一个在监管机构注册的，没有不良记录的经纪商，是对自己资金的第一重保障。
第二重保障则是选择一个有良好声誉的经纪商。