OANDA将对客户账户进行反洗钱审查
2015-05-29 22:41:46 来源： 作者：
最近被由英国金融市场行为监管局（FCA）“编剧”、点差公司Plus500“主演”的反洗钱（AML）调查影响到整个外汇行业。Plus500为配合FCA调查，冻结了客户交易账户，股票大跌，市值在两周内蒸发三分之二。
受Plus500教训，美国知名经纪商万达（OANDA）决定按照“了解你的客户（KYC）”流程对客户账户进行一次AML审查。
OANDA在一次命名为“为什么监管很重要”的声明上表示，AML和KYC流程都非常有必要。同时也承认这些流程不可避免地会对客户开通账户、入金出金流程产生影响。
OANDA表示，全球监管条例都要求公司应验证客户信息、他们账户的资金来源和从账户出金后的流向。Oanda称，虽然AML和KYC流程会产生一些不利的影响，但是从长期来看，要维持长久的客户关系，审查流程是非常重要的，也是应该要做的事。
OANDA最后指出：“简化AML和KYC流程，对经纪商来说是非常不负责任的，对于维持客户关系也非常不明智。”
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