投资者遭遇5000万英镑诈骗，愤怒起诉CWM

 

2015年3月份CWM FX因卷入“旁氏骗局”被伦敦警察调查。近日，CWM投资者称被CWM运营的管理基金诈骗近5000万英镑，愤而对其进行集体法律起诉，希望拿回自己的资金。

 

据汇商了解，CWM的管理基金曾表示，投资资金将用来进行外汇交易，并许以投资者5%的利润回报，而且投资者被告知，只要提前30天告知，就能进行出金。随后，陆续有投资者在其管理基金中入金，总额近5000万英镑，这笔资金直接进入到CWM在开曼群岛DMS Bank & Trust Limited（DMS）银行的一个账户中。

 

然而，法律事务所Field Fisher Waterhouse LLP调查后发现，这笔投资资金根本没有用于市场交易。相反，被丰厚回报所吸引的投资者甚至被告知，所有利润会通过一个中介账户进行支付。

 

Field Fisher Waterhouse LLP调查发现，客户投资被挪用来帮助CWM发展业务，包括在2015年初赞助切尔西足球俱乐部（Chelsea FC），成为其在线外汇交易合作伙伴。除此之外，还包括私人飞机、各类生活费用开支等。

 

2015年3月份，汇商报道CWM FX被曝卷入大型“庞氏骗局”遭到调查，13名涉事工作人员被逮捕。第二天，CWM出面喊冤，表示公司遭遇恶意报复。不过，切尔西足球俱乐部仍很快将其从赞助名单上除名。

 

投资者约5000万英镑资金中，有4900万英镑去向不明，剩余约120万英镑已经被冻结在DMS的CWM账户中。这个账户将继续被冻结，直到所有调查结束，预计要两年以上的时间。

 

法律事务所在声明中表示：“由于CWM账户是未授权账户，因此持有账户的银行对投资者的损失负有责任。DMS B&T开曼群岛分部主管违背银行董事会意愿，非法开通并持有这个账户，因此DMS B&T决定对其进行法律诉讼。”