以色列iTrader已被关闭，菲律宾业务却照常运营，怎么回事？
2016-11-21 23:31:06 来源：汇商 作者：
陷入监管麻烦中的以色列外汇及CFDs经纪商iTrader及其高管们正在接受更多的监管调查。然而，尽管已经陷入了舆论漩涡，该公司似乎并未停止运营的脚步。
据悉，该公司在菲律宾的运营办公室仍在如常运营中，愤怒的知情者告发了此事。
iTrader一名前员工表示，该公司的高管还曾将自己包装成摩根大通（JPMorgan）的主管，以骗取投资者客户的信任。
该员工表示：
“它是一家来自以色列的二元期权交易公司，那些以色列老板为了诱使客户入金，总是介绍自己是JPMorgan的经纪人。”
“这些老板还要求我们这些负责人也用这种手段来获得客户信任。我还有良知，我想要让更多人了解这公司的真面目，因为它看起来就是一场诈骗。我听说iTrader在以色列的总部办公室已经被关闭了，但是为什么菲律宾这边还在运营？这一定很可疑，而且损害了JPMorgan的形象和声誉。”
汇商报道，以色列当地媒体TheMarker最早报道了iTrader的总部办公室被以色列证券监管局（ISA）突袭一事。
该媒体消息称，iTrader的网站 itrader.co.il 已于11月8日关闭。该公司曾申请ISA监管牌照，但是并未获得通过。ISA表示，iTrader涉嫌在2013年5月至2016年5月期间，提供未授权的投资组合管理服务，且有过欺诈行为。iTrader对客户采取高压政策，诱导客户增加投资。
ISA曾要求iTrder在今年7月14日前停止一切运营，客户将仅能进行关闭开仓或账户的操作。而iTrader的控股股东及首席执行官Ido Fishman对此予以否认，“没有任何机构要求我们关闭运营”。
iTrader数个高管曾被ISA带走问话，分别为首席执行官Ido Fishman、销售经理Daniel Swartz、客户留存主管Naor Noah、小组领导Jonathan Tourjman，以及3名交易培训师。
这几名高管目前已经被保释，但是禁止离开以色列，他们的护照已被扣留。