赔本换外汇？原来是“钓鱼”
2016-04-20 09:29:58 来源：南方日报 作者：李荣华 谢晓雯
深圳宝安警方4月19日发布消息称，其捣毁一非法经营外汇兑换的地下钱庄，依法刑拘8名犯罪嫌疑人。该地下钱庄打着科技公司的名义实施诈骗。
两老乡各被骗巨款
4月14日13时许，事主马某峰准备到“深圳市连江科技有限公司”兑换美元，在去的路上接到该公司员工的电话，称他们公司急需钱，让他把需要兑换的人民币通过网银转过去。
马某峰按照对方发来的银行卡账号转去20余万元人民币，转账后对方立马回复钱已收到，并表示会马上兑换美元。过了一会儿，对方的电话已无法接通，再打了几次之后，对方手机已经关机。
马某峰怀疑自己被骗，便来到该公司楼下，刚好碰见老乡马某尼，没想到，马某尼也称被这家公司以同样的方法骗去53万余元人民币。两人立马上楼找到这家公司，只见公司大门紧闭，员工也不在，于是确信自己被骗，便拨打110报警了。
警方迅速冻结账户
4月14日23时许，宝安塘尾派出所接到两位事主报案后，立即与分局刑警大队、网警大队成立专案组，对此案展开侦破。
为避免资金流失，案发后，塘尾派出所民警立即配合报警人通过市局反诈骗中心对涉案的银行账户进行快速冻结，涉案的相关账户共计100多万元人民币被冻结。
通过侦查快速锁定嫌疑对象后，塘尾派出所会同刑警大队，在网警大队的配合下，前往深圳罗湖区开展落地核查和抓捕工作。4月15日15时30分许，警方在罗湖区锦绣大厦抓获犯罪嫌疑人詹某雄等7人。18时50分许，在罗湖区文锦中路海丽大厦抓获犯罪嫌疑人谢某琴。
借换外汇“钓鱼”
经审问，嫌疑人詹某雄交代，他在网上买了5套用来注册公司、租赁店面的工具，包含身份证、银行卡、网银动态口令卡、银行绑定的手机卡等。2016年1月份，詹某雄让其女朋友谢某琴拿着买来的假身份证到宝安区福永商会大厦租了一个店面。期间，他还利用买来的身份证注册了“深圳市连江科技有限公司”。
“公司”成立后，6名员工在网上通过QQ发布相关信息，称公司需要美元付贷款，点数高，吸引手上有美元需要兑换的客户前来进行交易，资金通过买回来的银行卡转账。詹某雄称，该“公司”一般先做“赔本”生意，先用高于市场的汇率与对方进行兑换，等对方尝到甜头上钩后，再下手实施诈骗。
目前，詹某雄等8名犯罪嫌疑人已被塘尾派出所依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。