盘点全球10大恶性外汇诈骗案，你能从中学到什么？

众所周知，外汇市场是一个场外交易市场，很容易滋生出花式百样的诈骗。这一点包括中国在内的主要经济体，已经用血和泪的事实证明了。然而，尽管各国监管机构都在持续努力减少诈骗，但是依然很难完全阻止它的发生。

 

要避免自己陷入诈骗，办法之一就是尽可能多的了解各种诈骗形式和事件，提高自己对诈骗的辨别能力。来看看这些网络上最常被提起的10个外汇诈骗案（中国除外）：

 

Black Diamond Capital Solutions

 

金额：3500万美金

 

这两位是著名的 “黑珍珠” （Black Diamond Capital Solutions）外汇诈骗案等主犯。“黑珍珠”诈骗案从2007年持续到2010年，Keith Simmons和Deanne Salazar通过运营多家对冲基金，伙同其他合作人一起诱骗客户投资外汇市场。几年间有240位客户投资了3500万美元。

 

“黑珍珠”不过是一场金字塔骗局，客户的钱从来没有真正用到外汇市场上，无法给予投资者任何回报，致使诈骗案终得曝光。美国金融监管机构CFTC于2011年对这场诈骗进行全面调查后，对Keith Simmons和Deanne Salazar分别处以40年和4.5年的监禁惩处。

 

Universal Brokerage Services

 

金额：1.9亿美金

 

Trevor Cook在2003年成立了一家名为Universal Brokerage Services的外汇交易公司，并大肆进行广告宣传。2008年金融危机爆发，Trevor Cook公司的客户已经无法拿回任何资金，Trevor Cook在2010年被捕。调查发现，Cook将客户的资金投入了一家名为Crown Forex SA的公司，而这家公司已经被瑞士监管机构警告。Cook多年进行的外汇诈骗，导致1000多名投资者亏损超过1.9亿美元。

 

Adrian Shiroma

 

金额不详

 

这是前两年被一个外汇论坛曝光的诈骗分子。有人在论坛发帖，指认一个自称Adrian Shiroma的交易者利用个人网站推广自己的外汇投资业务。他宣称自己自2009年以来在外汇交易中获得了极大成功，鼓励投资者将资金交给他代为交易。不久后，Adrian Shiroma又开始推广一个无任何监管的外汇平台MitsuiFX。Adrian Shiroma总计诈骗到的资金并没有公布具体，但是能确认有不少投资者上当受骗。

 

Platinum Forex

 

金额不详

 

Colin Davids在2013年运营着一家名为Platinum Forex的外汇平台，对外宣称投资回报率在48%到84%之间。南非投资者向他的公司投入了超过100万兰特。直到南非金融服务监管局FSB调查发现这家公司没有任何监管牌照，而且所谓的投资不过是一场庞氏骗局，所有客户资金都被用于支付Colin Davids的个人消费。

 

Luis Alonso Serna

 

金额：超过400万美金

 

Luis Alonso Serna本是美国洛杉矶的一名牧师，他的另一重身份则是一场外汇庞氏骗局的运营人。他在教堂里宣传自己的外汇交易平台，以20%的月盈利来骗取成员信任，最终获得了超过400万美元的投资资金。要知道，即使是顶尖的外汇投资平台也很难保证20%的月盈利。。。

 

Timothy Coughlin

 

金额：1280万美金

 

Timothy Coughlin宣称自己曾是一名海军飞行员，这样的身份让他很容易获取信任。超过5000名投资者向他投资了1280万美元的资金。外汇监管机构发现，Timothy Coughlin的军人身份造假。

 

David Hawkins

 

120万美金

 

David Hawkins曾是所在小镇的一名副警长。他从亲朋好友以及同事那里集资120万美元，保证月交易盈利在20%左右。不过，这场潜在的庞氏骗局没有持续多久，David Hawkins发现已经无法继续下去，于是选择返还所集资金中的100万美元。由于亲朋好友的谅解，他最终只获罪30个月。而正常情况下，他最高面临的监禁可以达到20年。

 

Gerald Rogers

 

金额：超过1亿美元

 

Gerald Rogers所运营的外汇诈骗案发生在2005年左右。他先后以4家公司的名义大肆宣传外汇交易高额利润，并获得超过1亿美元的投资资金。在美国证券监管机构SEC的起诉后，Gerald Rogers向投资者退还3600万美元并接受长期监禁。

 

Orion International Inc.

 

金额：4000万美金

 

这是外汇市场较早期的一场诈骗案，发生于2003年，诈骗资金达4000万美元。Orion International Inc.的运营人被捕并入狱，该公司也被罚款1.5亿美元。

 

National Investments Cconsultants Inc.

 

金额：超过200万美金

 

2005年，投资者在National Investments Cconsultants Inc.共计投资了超过200万美元的资金，以进行外汇市场交易。不过最终发现，该公司不过是一场庞氏骗局。最终，该公司的运营人被罚款340万美元。

 

避免诈骗的几条小建议：

 

外汇投资的潜在回报让很多人前仆后继涌入。但是毕竟这个市场风险性很高。只要遭遇一场外汇诈骗，投资者很快就会两手空空。提防外汇诈骗虽然不容易，但是并非不可能。这里我们给你几条建议：

 

1. 一定要选择有正规监管的外汇公司。各国监管机构的存在，就是保证受监管平台的商业活动符合法律法规。它们频繁而高要求的审核及调查是投资者资金安全的最好保障。

 

2. 多看看投资者对外汇公司的评价和反馈。人们想要分享自己的经历和想法是天性，在互联网时代，你总是能找到自己想要的信息。网络上的评论都是公开的，你可以通过这些交易者的经历和评价来筛选到一些好的外汇交易平台。

 

3. 对外汇平台要多做调查。尽可能多的了解你想要交易的公司——它存在多久了、业务情况如何、客户关系如何、有没有诈骗可能、是否曾在监管机构那里留下不好的记录等等。一家公司的官网不应该作为客观信息参照，你应该从其他途径多调查公司的情况。

 

4. 多做对比。每家外汇公司的报价和交易条件等都不尽相同，但是无一不是反应了市场行情。多进行对比，你才能心中有数。当然，最好不要把鸡蛋放在一个篮子里，谨慎一些总是没错的。

 

5. 小心各种诈骗信号。随着越来越多的人遭遇诈骗，大家对各种诈骗信号也更加懂得防范，比如过度的产品营销、未知的链接、不切实际的利润等，都需要远离。

 

最后，也告诉大家一条最简单的道理：永远不要将资金投向你无法100%确定的人和平台。