93名IronFX铁汇中国客户撤诉，索赔案的胜利？

 

据Finance Magnates独家报道，93名来自中国的前IronFX（铁汇）客户在7月撤回了对铁汇的索赔诉讼请求。这些中国客户（包括IBs）是在2015年IronFX铁汇“赠金套利事件”爆发后不久集体向利马索尔法院提起的诉讼。

 

值得注意的是，在7月中旬，这93名前中国客户在同一天撤回了有关IronFX铁汇赔偿的诉讼请求，具体原因不详。

 

2012-2013年期间，IronFX铁汇曾因高高额赠金在零售外汇交易行业中声名鹊起，入金量与交易量一度位居全球最大交易商之一。不过，100%赠金策略很快被投资者抓住漏洞，大肆的“赠金套利”活动令IronFX铁汇无法承受资金兑付压力。

 

2015年左右，包括中国在内的全球投资者无法从铁汇账户中出金，在经过多次交涉后，众多铁汇中国投资者做出打砸铁汇上海办公室等极端报复行为。也有90多名中国投资者将IronFX铁汇集体状告到利马索尔地区法院，投资者还在铁汇办公楼门口拉横幅。

 

据汇商传媒（Forexpress）曾报道，中国客户是于2015年1月22日向利马索尔地区法院提交。直到2016年初，共计93名客户向铁汇提出的赔偿申请达到564,849.54美元。

 

此外，来自中国等全球各地投资者向塞浦路斯证券与交易委员会（CySEC）施压，要求调查IronFX铁汇的不法行为。然而，2016年，塞浦路斯金融监管机构——证券与交易委员会（CySEC）调查显示，并没有证据显示铁汇存在不当行为，但在运营上存在一些违规嫌疑，因此，CySEC对铁汇“罚酒三杯”，处以33.5万欧元的罚款。

 

据CySEC称，由于投诉人存在滥用经纪商奖励行为，因此IronFX铁汇有权扣留投资者的资金。铁汇的条款和条件确实表明，如果客户滥用他们的奖励制度，他们保留扣留资金的权利。

 

至今，IronFX铁汇对中国客户资金问题仍未给出令人满意的结果。今年早些时候，CySEC审计署的报告显示，IronFX铁汇资金完全达不到客户的存款、利润和赠金的出金要求，资金缺口总计1.76亿美元。该公司还背负了塞浦路斯政府150多万美元的税务。

 

 

不过，不过IronFX铁汇迅速回应，这1.76亿美元与客户资金无关，而是包括了不可提取赠金在内的客户资产。

 

去年底，IronFX铁汇拿到了一笔来自中东投资公司1亿美金的投资，并将铁汇塞浦路斯子公司进行了更名，新公司名称为“Notesco金融服务公司”。

 

目前IronFX依旧在亚洲开展投资业务，不久前宣布进军虚拟货币交易行业，并在香港推出交易所品牌——IronX。

 

去年3月22日，IronFX铁汇投资案件在上海浦东法院审理，案件以涉嫌非法经营定性。铁汇事件认定人数180多个受害投资者报案，涉案入金总金额3300万人民币。前IronFX铁汇中国区运营负责人韩星辉、游勇在本案定性为非法经营罪，被告人亦认罪。