外汇旁氏骗局JJPTR澳洲负责人被ASIC下永久禁令，挪用客户资金、账户造假

众所周知，JJPTR（解救普通人）计划是来自马来西亚的一项金融传销项目，该项目透过所谓的“外汇交易”以及高额固定收益，让包括中国大陆、中国台湾以及东南亚各国在内的投资者损失至少4亿美元。JJPTR项目的创始人李宗圣及其他高管至今逍遥法外。

 

近日，澳大利亚证券与交易委员会（ASIC）宣布，已永久禁止来自澳大利亚南威尔士州的Bee Chin Lim向市场提供金融服务。该位女士正是JJPTR澳洲公司JJ Global Network Pty Ltd （JJ Global）的唯一董事，该公司与马来西亚的JJPTR公司存在紧密关系。

 

马来西亚国家银行（央行）2017年2月24日将JJPTR列入其金融消费者警惕名单（Financial Consumer Alert List）。JJPTR被点名的公司有三家，分别为“JJPTR”、“JJ Poor To Rich”以及“JJ Global Network”。

 

 

JJPTR曾宣称是一个外汇理财投资或储蓄项目，月回报20%-30%；该公司另有餐厅、电影、商店等盈利来源。不过，JJPTR投资项目被过个国家的监管机构列入黑名单，涉嫌“高收益高回报”的投资诈骗。

 

ASIC表示，Bee Chin Lim在未持有澳大利亚金融服务执照（AFSL）或获得ASFL持有人授权代表资格的情况下，从事一些金融投资活动，被视为违规行为。

 

ASIC特别强调，从2016年7月到2017年4月：

 

JJ Global作为JJPTR的澳大利亚办公室而存在，该段时期内Bee Chin Lim是JJPTR在澳大利亚的唯一联系人；

 

JJ Global及其个人账户接收了1400名投资者的入金资金，共计超过220万美元；

 

Bee Chin Lim将客户资金私自挪用；

 

Bee Chin Lim还创建虚假的投资者账户，并借此获得大量推荐佣金，存在不诚实行为。

 

ASIC禁止Bee Chin Lim命令基于：

 

在没有获得ASIC授权清下提供金融服务，违反了“公司法”第910A条款；

 

违法“公司法”有关不诚信行为的条款。

 

 

另外，ASIC表示，Bee Chin Lim有权向法庭提出上诉。