美国CFTC回应了外汇欺诈者的“完全错误”的申辩

2018-09-03 09:29:28    来源：汇讯网    作者：

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美国商品期货交易委员会（CFTC）针对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc.提起的外汇欺诈诉讼仍在纽约东区法院审理，CFTC试图回应LaMarco驳回此案的动议。

在最近的法庭文件中，CFTC反对LaMarco试图撤销指控的动议。

简单地说，LaMarco坚持认为，尽管他做了一些外汇交易并获得了一些利润，但是他没有操纵庞氏骗局。而CFTC指出，只要LaMarco虚报了利润金额，伪造账户报表，并将收到的参与者资金作为所谓的投资回报发送给其他参与者，他就是操纵了庞氏骗局并违反《商品交易法》。

根据CFTC的说法，除了与LaMarco声称的事实主张相关的法律问题之外，这些主张本身“从非常不准确、完全错误到无关紧要”。例如，LaMarco辩称他“没有吸纳任何投资者”，也没有“挪用任何资金”。然而，这与纽约东区美国检察官办公室提起的相关刑事案件中的证据和书面请求书相反。

在他申请驳回CFTC指控的动议中，LaMarco说：“他没有计划诈骗；没有任何欺诈意图，也从未考虑对任何人造成实际伤害。大量的外部证据表明，没有任何金钱或财产成为所谓的欺诈的对象。”

这与被告在辩护中所说的相矛盾：“…… 2011年1月和2016年3月，在纽约东区，当我担任商品基金运营商时，在知情和故意的情况下，……直接和间接使用的手段，欺骗参与交易的投资者，并通过向投资者发送月度报表，谎报他们在商品基金中的投资业绩。”

CFTC要求法院驳回被告的动议。