新西兰FMA指控一男子实施外汇诈骗

2019-05-29 17:23:44    来源：汇讯网    作者：

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新西兰金融市场管理局（FMA）日前指控一名男子实施外汇诈骗，该男子向投资者募集资金用于外汇交易，然而实际上这项服务并不存在。

FMA根据新西兰刑法和FMA法案指控该男子有罪，称其与投资者联系并说服他们将资金转入他控制的银行账户以进行所谓的“投资”。

在成立公司后，该男子继续向新西兰居民拨打电话以推广不存在的外汇服务。 FMA指出，该男子通过这些方法募集了不到100,000新西兰元（65,431美元）。

根据FMA的声明，被控欺诈的个人及其公司均未获得FMA的授权或许可。尽管如此，该男子谎称会代表投资者的利益进行投资。

如果被判有罪，该男子最高可被判处7年监禁及300,000新西兰元（196,308美元）的罚款。第一次听证会将定于6月12日举行。

除了一开始的不法行为之外，FMA还指控该男子在调查期间阻止FMA进行调查，例如提供虚假证据等。

FMA尚未透露该名男子的姓名或业务。