CySEC要求公司遵守FATF的疫情期间AML/CFT政策
2020-07-17 11:39:47 来源：汇讯网 作者：
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前已下令所有受其监管的公司执行金融工作组（FATF）制定的与疫情相关的反洗钱（AML）及反恐怖主义融资（CFT）政策。
CySEC强调，与疫情相关的犯罪越来越多，包括欺诈、网络犯罪、误导或利用政府资金或国际金融援助，这为犯罪分子创造了新的收益来源。
FATF在5月份发布了针对疫情相关金融犯罪的风险和应对文件，其中提到了一些维持AML/CFT标准的几项建议。
该文件的建议分为三大类：与疫情相关的犯罪所产生的新威胁和漏洞，以及对洗钱和恐怖主义风险的影响；疫情对政府和私营部门打击洗钱及恐怖主义融资的影响；有关AML/CFT政策应对的一些建议。
近期，各国监管机构都在报告，利用疫情进行的金融犯罪数量激增。
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