诈骗1850万美元！美国SEC对在线交易平台Trustify Inc.发起指控
2020-07-29 09:28:18 来源：酷外汇 作者：
美国证券交易委员会（SEC）对在线交易平台Trustify Inc.及其创始人兼首席执行官丹尼尔·博斯(Daniel Boice)发起指控。理由是：Trustify Inc.及Boice欺诈性地向90多家公司和个人投资者发行和出售了价值超过1850万美元的证券。
SEC指控称，从2015年到2018年，Trustify和Boice谎称Trustify是一家成功的初创公司，且声称Trustify客户数量庞大、拥有数千名调查人员并且营收不断增长。
但根据SEC的起诉所述，实际上Trustify的调查人员数量和营收远低于声称的数字，该公司无法向员工和提供商支付薪酬，并最终停止运营。
据称，Boice挪用了约800万美元的投资者资金，用于他自己及其妻子的个人开销，包括私人飞机租赁、度假、豪华汽车、珠宝和抵押贷款。除此之外，Boice还挪用了数十万美元至其所谓的咨询公司GoLean DC LLC。
SEC费城地区办公室主任Kelly L. Gibson表示：“正如我们在诉状中所声称的那样，Boice和Trustify不仅欺骗投资者，同时还挪用投资者资金维持自身的奢侈生活。这给投资者造成了数百万美元的损失，所以SEC将尽所能追究他们的责任。”
最后，SEC指控Boice和Trustify犯有欺诈罪，并寻求实施永久性禁令、要求返还欺诈所得和对他们处以民事处罚。此外，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室和美国司法部欺诈部门宣布对Boice提起刑事指控，罪名包括电信欺诈、证券欺诈和洗钱。
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