英国FCA开始对Collateral (UK) Ltd两名前董事提起刑事诉讼
2022-01-12 09:35:01 来源：Fazzaco 作者：
英国金融行为监管局（FCA）已经开始对Collateral (UK) Ltd（Collateral）的两名前董事Peter Currie和Andrew Currie（两兄弟）提起刑事诉讼，他们各自面临《2006年欺诈法》的两项指控和《2002年犯罪所得法》的一项指控。
FCA称，兄弟俩谎骗投资者Collateral是由FCA授权和监管的点对点借贷机构。
据进一步指控，在FCA于2018年1月要求Collateral停止所有受监管活动的行为后不久，以及在该公司停止交易前不久，这对兄弟不诚实地滥用他们的职位，将资金转移到一个单独的公司，此外，将他们知道或怀疑是犯罪所得的其他资金转移到Andrew Currie的银行账户。
Collateral已破产，目前正在清算中。
Peter Currie和Andrew Currie将于2022年1月26日在威斯敏斯特地方法院出庭。
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